الشركة القطرية للصناعات التحويلية

الموقع الرسمي للتحويلية

دعوة لحضور لإجتماع الجمعية العامة العادية والغيرعادية

يتشرف مجلس إدارة الشركة القطرية للصناعات التحويلية (ش.م.ع.ق) بدعوتكم لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والغير عادية والذي سيعقد في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأحد الموافق 10/3/2019م بقاعة جيوانا بفندق راديسون بلو لمناقشة جدول الأعمال التالي ، وفي حال عدم إكتمال النصاب سيكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 17/3/2019م في نفس المكان الساعة الرابعة عصراً .

جدول أعمال الجمعية العامة  العادية :

1)    تأكيد إكتمال النصاب .

2)سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  والخطة المستقبلية لعمل الشركة .

3)       سماع تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

4)       مناقشة الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م والمصادقة عليها.

5)       اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الإسمية بواقع ريالان ونصف ريال قطري لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .

6)       إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م  وتحديد مكافآتهم.

7)       عرض المناقصة بخصوص تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2019م وتحديد الأجر الذي يؤدى إليهم .

8)       مناقشة  تقرير الحوكمة للشركة عن عام 2018م ، وإعتماده .

9)    إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة (2019-2021) .

جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية :

1)  الموافقة على تجزئة القيمة الأسمية للسهم لتكون بواقع ريال قطري واحد بدلاً من عشرة ريالات قطرية ، بناءً على قرار هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل مواد النظام الأساسي ذات العلاقة التالية ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك :

رقم المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
6   رأس مال الشركة مبلغ (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف ريال قطري موزع على عدد (47.520.000) سبعة وأربعون مليون وخمسمائة وعشرون ألف سهم بقيمة أسمية (10) ريالات قطرية للسهم الواحد .     رأس مال الشركة مبلغ (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف ريال قطري موزع على عدد (475.200.000) أربعمائة وخمسة وسبعون مليون مائتان ألف سهم بقيمة أسمية (1) ريال قطري للسهم الواحد .
30   يشترط في عضوية مجلس الإدارة مايلي : 1- 2- 3-  أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (20.000) عشرون ألف سهم من أسهم الشركة .     يشترط في عضوية مجلس الإدارة مايلي : 1- 2- 3-  أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد (200.000) مائتان ألف سهم من أسهم الشركة .

2)  الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة فيما يتعلق بملكية حكومة دولة قطر لأسهمها في الشركة القطرية للصناعات التحويلية إلى قيدها بإسم كلاً من جهاز قطر للإستثمار المالك الأصلي لهذه الأسهم بموجب أحكام القرار الأميري رقم 22 لسنة 2005م المنشئ له ليحل محل حكومة دولة قطر في النظام الأساسي للشركة كمالكة لهذه الأسهم والأسهم الأخرى بإسم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وتفويض رئيس مجلس الإدارة صلاحية القيام بذلك .

رقم المادة قبل التعديل المادة بعد التعديل
7   لايجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من نسبة 2% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية باستثناء حصة حكومة دولة قطر .   لايجوز لأى شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك في أي وقت أكثر من نسبة 2% من رأس مال الشركة بغير طريق الميراث والوصية باستثناء حصة جهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية .  
29   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء تُعين حكومة دولة قطر عضوين ممثلين لحصتها ويتم انتخاب الأعضاء الثمانية الباقون من قبل الجمعية العامة العادية بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز لحكومة دولة قطر الاشتراك في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقيين باستثناء مجلس الإدارة الأول ، فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداء من تأسيس الشركة .   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عشرة أعضاء يُعين جهاز قطر للاستثمار عضواً ممثل لحصته وتُعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الممثلة لحصتي صندوق المعاشات المدنية وصندوق المعاشات العسكرية عضواً ، ويتم انتخاب الأعضاء الثمانية الباقون من قبل الجمعية العامة العادية بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز لجهاز قطر للاستثمار والهيئة الاجتماعية بصندوقيها للمعاشات المدنية والعسكرية الاشتراك في التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقيين باستثناء مجلس الإدارة الأول ، فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات ابتداء من تأسيس الشركة .